方大集团(000055) - 董事会决议公告

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-02 方大集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 18 日上午在本公司会议室以现场方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持， 会议应到董事七人，实到董事七人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事 会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决 议： 1、本公司 2024 年度总裁工作报告： 详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 3、本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见同日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票， ...