沃尔德(688028) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事江霞、邹晓春以及董事范笑颜组成， 江霞担任董事会审计委员会主任委员。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员 会由独立董事江霞、任刚以及董事范笑颜组成，江霞担任董事会审计委员会主任 委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024-2-21 | 第三届董事会审计委 | 审议《2023 年度财务报表（未经审计）》《选 | | | 员会第二十 ...