东南网架(002135) - 第八届独立董事专门会议2025年第一次会议决议

第八届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2025年第一次会议通知于2025年4月15日以邮件方式送达公司各位独立董事， 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并参加表决独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行 女士为召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等 规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 第八届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 （此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司第八届独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议的签字页） 出席会议的董事签字： 经审查，独立董事认为：2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公 司日常经营行为，具有合 ...