ST特信(000070) - 年度股东大会通知

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-19 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公 司第九届董事会第十二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会召集。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:50； （2）网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 ...