山东威达(002026) - 董事会决议公告

山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-025 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、田铭扬女士以通讯表决 的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度总经理工作报 告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》； 公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生向董事会提交了《2024 年度独立董 事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职；公司时任独立 ...