青海华鼎(600243) - 青海华鼎第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-009 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于2025年4月9日向公司全体董事发出召开公司第八届董 事会第二十二次会议的通知。会议于2025年4月19日上午10时在广州 市维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长 王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024年度经营工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》 《青海华鼎2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.c ...