科泰电源(300153) - 董事会决议公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-009 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形 式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中 独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经 全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司对 2024 年度董事会运作情况进行了总结，对 2025 年的发展 思路进行了规划，形成了《2024 年度董事会工作报告》。 同时，公司独立董事根据 2024 年度的实际工作开展情况，结合 自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述 ...