欧陆通(300870) - 董事会决议公告

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-016 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信或电话等 方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。董事尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游晓女士、 王芃先生、赵红余先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集 和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度 总经 ...