金陵体育(300651) - 董事会决议公告

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-017 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，由董事长李春荣先生主持，以现 场的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，所有 董事均现场出席，符合《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过邮件和电话等形式送达至各位董事，本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会对 2024 年度董事会运作情况 ...