科泰电源(300153) - 2024年度董事会工作报告

科泰电源（300153） 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实 履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作回顾 1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； | | | | 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； | | | | 5、《关于 2023 年度经审计的财务报告的议案》； | ...