汇隆新材:第四届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-087 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 11 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构浙商证券股份有限公 司对该事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开 展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-089）和《关于开展外汇套期保 值业 ...