三峡旅游(002627) - 董事会决议公告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-009 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼会议室以 现场方式召开（含实时视频通讯方式），会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人。会议由董事长王精复主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员 会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ ...