汇隆新材(301057) - 董事会决议公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-018 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》包括 2024 年董事会会 议召开情况和董事会对公司在 2024 年内有关事项的审议意见。报告期内董事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司独立董事陈刚、王朝生分别向董事会 ...