青海华鼎(600243) - 青海华鼎审计委员会2024年度履职情况报告

（一）2024 年 4 月 13 日，以现场会议的方式召开会议，审议以 下议案并形成决议： 青海华鼎实业股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《青海华鼎实业股份有 限公司（下称"公司"）独立董事管理办法》以及《青海华鼎董事会 专门委员会工作细则》等相关规范性文件及公司制度规定，青海华鼎 董事会审计委员会（下称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，充 分发挥专业优势，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部 审计工作、审阅公司财务报告、评估内部控制的有效性、协调管理层、 内部相关部门与外部审计机构的沟通等方面职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员为张斌先生（独立董事）、刘 海旺先生、薛玮先生（独立董事），张斌先生任召集人。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议，其中 1 次为现场会 议，6 次以通讯表决方式召开。具体情况如下： 1.审议通过了《2023 年度报告正文及摘要》 ...