汇隆新材(301057) - 关于聘任公司董事会秘书兼副总经理和证券事务代表的公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-033 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼副总经理和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经 理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任谢 明兰女士（简历见附件）为董事会秘书兼副总经理，不再担任证券事务代表职务； 公司董事会同意聘任沈秋雨先生（简历见附件）为证券事务代表，协助公司董事 会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司董事长沈顺华先生不再代行董事会秘书职责。 谢明兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司董事会 认为谢明兰女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守， 具备相应的专业胜任能 ...