卓翼科技(002369) - 内部控制自我评价报告

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司内部控制制度及评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述 如下： 一、重要声明 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价 ...