华达新材(605158) - 浙江华达新型材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

浙江华达新型材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会审计 委员会工作细则》等规定,报告期内,浙江华达新型材料股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真监督和评估外部审计 机构,指导公司内部审计工作,切实有效地履行了相应职责。现对审计委员会2024 年度相关工作报告向董事会报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行女士、独立董事徐何生先生 、董事邵明祥先生组成。2024年9月,公司董事会完成换届选举,第四届董事会 审计委员会人员仍由黄曼行女士、徐何生先生、邵明祥先生组成,以上成员均具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验,均不在公司担任高级管理人员。 公司第四届董事会审计委员会主任委员由会计专业人士黄曼行女士担任。公司董 事会审计委员会的组成符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置 的要求。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内,董事会审计委员会共计召开了六次正式会议及年报审计执行阶段 沟通会议,全体委员均亲自出席了会议,历次会议的召集、召开等 ...