满坤科技:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1046 吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第三届董事会第一次会议。为保证董事会工作的衔接性和连贯性， 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年 第二次临时股东大会选举产生第三届董事会董事后，以口头、通讯等方式通知了 全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪耿奇先生，独立董事刘宝华先生以通讯方式出 席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议经全体董事推举，由公司董事 洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性 ...