满坤科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1047 吉安满坤科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人 员、证券事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会、监事会任期 于 2024 年 10 月 27 日届满，公司分别于 2024 年 11 月 12 日召开职工代表大会， 于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会 议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了 新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人，现将有关事项公告如下： 一、第三届董事会组成情况 1. 非独立董事：洪俊城（董事长）、洪娜珊、洪耿奇、洪丽旋（副董事长） 2. 独立董事：刘宝华、徐艳萍、张晗 薪酬与考核委员会：刘宝华（主任委员）、张晗、洪俊城 上述 7 名董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 202 ...