满坤科技(301132) - 董事会决议公告

吉安满坤科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第三届董事会第三次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面送 达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，独立董事刘宝华先生、张晗女士、徐艳萍女士以通讯 方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先 生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《202 ...