久祺股份(300994) - 董事会决议公告

久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于2025年4 月18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年4月7日以专 人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-005 久祺股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要真实反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...