久祺股份(300994) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-018 久祺股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会 的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月13日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2 ...