金冠股份(300510) - 2024年度内部控制自我评价报告

吉林省金冠电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他上市公司内部控 制监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合吉林省金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制设计和运行的合理性、有效性进行了 监督检查，在对内部控制情况进行充分评价的基础上形成了内部控制自我评价报 告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和充分实施内部控制，评价其 合理性、有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理有效保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...