熙菱信息(300588) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《新疆熙菱信息 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆熙菱信息技 术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将新疆熙菱信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员构成情况 现任董事会审计委员会成员为：独立董事方军雄先生、独立董事郑海洋先生、 独立董事祖咏女士。审计委员会主席由具有会计专业资格的独立董事方军雄先生 担任，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会以通讯方式及现场方式共计召开 6 次会 议，召开情况具体如下： 1、2024 年 1 月 15 日，公司召开审计委员会 ...