诺德股份(600110) - 诺德新材料股份有限公司董事会审计委员会关于2024年年度履职情况报告

诺德新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》及诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等有关规定，2024 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 7、2024 年 12 月 6 日，召开了 2024 年第七次审计委员会会议，会议审议了 《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，审计委员会同意将上述议案提交公 司第十届董事会第三十九次会议审议。 2022 年 5 月 30 日至 2024 年 4 月 8 日，公司第十届董事会审计委员会由蔡 明星先生、肖晓兰女士、许松青先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的 独立董事蔡明星先生担任。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委 员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监 督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管 ...