浙江新能(600032) - 浙江省新能源投资集团股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定,浙江省新能源投资集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着恪尽职 守、勤勉尽责的原则,认真履行了各项职责。现就 2024 年 度审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届审计委员会由三名成员组成,分别为独立董 事张国昀先生、孙家红先生、徐锡荣先生,其中主任委员由 会计专业人士张国昀先生担任。3 名董事均具备能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和经验,审计委员会的组成及 人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开了5次会议,具体如下: | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届重事会审 计委员会第十次 | 2024年2月23 | 关于启动 2024-2025 年审计机构选聘工作 | 一致同意 ...