宁波能源(600982) - 宁波能源集团股份有限公司2024年董事会审计委员会履职情况报告

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，作为宁波能源集团股份有限公司董事会审 计委员会，现就 2024 年度本委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第八届董事会审计委员会原由独立董事高垚先生、独立董事 张志旺先生和董事余斌先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事高垚先生担任。2024 年 10 月原董事会审计委员会委员余 斌先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会 相应职务。2024 年 11 月 6 日公司第八届董事会第二十二次会议审议 通过了董事汪沁女士为董事会审计委员会委员。 目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事高垚先生、独立 董事张志旺先生和董事汪沁女士组成，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事高垚先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均 亲自出席会议。具体如下： （一）2024 年 2 月 ...