诺德股份(600110) - 诺德新材料股份有限公司董事会议事规则

诺德新材料股份有限公司董事会议事规则 诺德新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，保证 董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和《诺德新材料股 份有限公司章程》（以下简称"章程"）的有关规定，特制定本规则。" 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责，根据公司章程的规定组 成并行使职权。 第一节 非独立董事 第三条 非独立董事（以下简称"董事"）任职资格： （一）董事人选必须品行端正，具有企业管理，行业技术经验，法律知识， 并且具有较强议事决策能力等多种优良素质； （二）董事为自然人，无需持有公司股份； （五）廉洁奉公，办事公道。 第四条 因下列情形，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， ...