诺德股份(600110) - 诺德新材料股份有限公司董事会秘书工作制度

诺德新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 诺德新材料股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件，以及《诺 德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； （二） 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规和 规范性文件，能够忠诚地履行职责； （三） 取得证券 ...