诺德股份(600110) - 诺德新材料股份有限公司独立董事制度

诺德新材料股份有限公司独立董事制度 诺德新材料股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 为进一步完善诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的治理结构，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规章、规范性文件和《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 独立董事制度 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其要保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他单位或个人的影响。 第四条 ...