诺德股份(600110) - 诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-021 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第四十次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈 立志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《公司 2024 年年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《董事会独立董事 2024 年年度述职报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《董事会独立董事 2024 年年度述职报告》。 公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...