铭普光磁(002902) - 监事会决议公告

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件 等方式发出。2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 11 日以邮件等方式发出，取 得了全体与会监事的认可。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日召开，以现场表决方式进行表决。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-023 经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部 控制制度基本符合内部控制有关法律法规和规范性文件的要求。2024 年度，公 司未出现过重大内部控制执行不到位的缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制 自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 ...