新美星(300509) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-016 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 6．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （1）现场会议召开时间：2025 年 ...