百胜智能(301083) - 招商证券股份有限公司关于江西百胜智能科技股份有限公司2024年定期现场检查报告

| 内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如 | | | | --- | --- | --- | | 适用） | | | | 否，在会 | | | | 计年度结 | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月 | | 束后四个 | | 内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适 | | 月内向审 | | 计委员会 | | | | 用） | | 提交年度 | | 内部审计 | | | | 工作报告 | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一 | 是 | | | 次内部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 | 是 | | | 否建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）察看上市公司的主 | | | | 要经营场所；（3）查阅公司信息披露文件及相关支持性文件；（4）查阅公司信息披露管理 | | | | 相关制度等有关文件；（5）查阅深圳证券交易所网站相关信息、媒体关于公司的相关报道。 | | | | 1.公司已披露的公 ...