岩山科技(002195) - 董事会决议公告

上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮 件方式发出。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-005 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《公司 2024 年度报告》及摘要； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事 前审议通过。公司董事认真审议了《公司 2024 年度报告》及摘要，认为《公司 2024 年度报告》 ...