瑞丰高材(300243) - 董事会决议公告

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事在认真审议了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 准确地反映了 2024 年度公司 ...