保立佳(301037) - 董事会决议公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-006 上海保立佳化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事宫璇龙、刘树国、 卢雷以通讯方式出席。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《上海保 立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： （一）《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要 的 ...