当虹科技(688039) - 杭州当虹科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

杭州当虹科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，严格、认真地履行各项职责，现就 2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由陈彬先生、胡小明女士、叶建华 先生组成，陈彬先生担任主任委员。陈彬和胡小明为公司独立董事，其中陈彬为 专业会计人士，委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》规定，以及《公司章程》等相关制度的要求。 公司第二届董事会已届满，已于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东 大会完成了董事会的换届选举。同日，第三届董事会召开第一次会议选举了第三 届董事会董事长、董事会专门委员会委员。公司第三届董事会审计委员会委员由 高琦先生、闵诗阳先生、 ...