保立佳(301037) - 关于修订公司相关制度的公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-016 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 董事会、股东大会 | 1 | 2 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | --- | --- | --- | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | | 4 | 《重大交易决策制度》 | 董事会、股东大会 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 董事会、股东大会 | 修订后的相关制度的具体内容与本公告同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、备查文件 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于 修订公司相关制度的议案》。 一、相关修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系， 保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共 ...