新晨科技(300542) - 2025年第一次独立董事专门会议审核意见

新晨科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议由 独立董事何明先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定。经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公 司第十一届董事会第十八次会议审议的拟通过发行股份及支付现金相结合的方 式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）相关事宜，并发表审核意见如下： 3、公司编制了《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，相关内容符合相关法律、法规及规范性 文件的相关规定。 4、经审慎核查，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚未完成，本次 交易标的资产交易价格尚未确定。经初步判断，本次交易预计达到《重组管理办 法》规定的重大资产重组标准。预计构成 ...