津荣天宇:关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-060 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 截至本公告披露日，黄跃军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用。公司董事会对黄跃军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事的情况 为保障董事会的正常运作，公司于2024年11月27日召开第三届董事会第二 十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。公司董事会提名 孙卫军先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人 已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 独立董事候选人孙卫军先生已取得独立董事资格证书。孙卫军先生未持有 公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司 ...