津荣天宇:第三届董事会第二十二次会议决议公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于2024年12月11日上午9:30在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-058 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开本次会议的通知已于2024年12月9日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长 孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于补选公司独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职 ...