津荣天宇:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-063 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月30日（星期一）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:0 ...