津荣天宇(300988) - 董事会决议公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-005 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十四次会议于2025年4月21日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3 号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司根据2024年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2024年年度报告》全文及其摘 ...