新美星(300509) - 董事会决议公告

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-005 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通 知于 2025 年 4 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2025 年 4 月 21 日以 通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管 列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司第五届董事会独立董事李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士分别向董事会提交 了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于 在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。 出席会议的董事逐项审议并表决通过 ...