新雷能(300593) - 董事会决议公告

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-021 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2024年年度报告》《2024年年度报告摘 要》的编制程序以及报告内容、格式符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及规章制度 的规定，真实、准确、完整反映报告期内公司的财务状况和经营成果， 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议于2025年4月18日在公司会议室召开，召开方式为现 场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知 已于2025年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《公 ...