新晨科技(300542) - 第十一届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-009 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司本次符合发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"或"天一恩华"）96.9628%股权并向不超过 35 名特定投资者发行 ...