特锐德(300001) - 监事会决议公告

一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将2024年年度 报告及其摘要提交公司2024年度股东大会审议。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-026 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 21 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼 会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程 规定的法定人数。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，会议的 通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵 巧明 ...