保立佳(301037) - 监事会决议公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-007 上海保立佳化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事于圣杰以通 讯方式出席。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《上 海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过以下议案： 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn，下同 ...