新雷能(300593) - 2024年年度股东大会通知公告

一、召开会议的基本情况 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-033 北京新雷能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025年5月 15日召开公司2024年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午3：00； (2)网络投票时间：2025年5月15日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过 ...